HSBC pode ser investigado nos EUA por contas na Suíça

terça-feira, 10 de fevereiro de 2015 12:46 BRST
 

Por Steve Slater e Joshua Franklin e Aruna Viswanatha

LONDRES/ZURIQUE/WASHINGTON (Reuters) - O banco HSBC poderá ser alvo de uma investigação de autoridades norte-americanas e de um inquérito de parlamentares britânicos após admitir falhas de sua unidade suíça de private bank, que podem ter permitido a alguns clientes sonegar impostos.

Promotores do Estados Unidos vêm intensificando os esforços para estabelecer se o HSBC, o segundo maior banco do mundo, ajudou cidadãos do país a fraudar impostos, depois de reportagens na mídia afirmando que o banco havia ajudado clientes ricos a ocultarem milhões de dólares em ativos.

Autoridades norte-americanas também estão checando se o HSBC manipulou taxas de câmbio, e um oficial do setor de investigações dos EUA disse na segunda-feira que a apuração do caso poderia levar o Departamento de Justiça a rever um acordo feito em 2012 com o banco para que não fosse processado.

O acordo era parte de um acerto de 1,9 bilhão de dólares que permitiu ao HSBC escapar de ser processado criminalmente depois que as autoridades descobriram que o banco havia ajudado a movimentar centenas de milhões de dólares em dinheiro do tráfico de drogas por intermédio do sistema financeiro norte-americano.

"É bem possível que (o acordo) possa ser reaberto como resultado das atividades do banco na evasão fiscal ou na manipulação cambial, ou em ambas", disse a autoridade dos EUA, que pediu anonimato porque as investigações ainda estão em curso.

Parlamentares britânicos disseram que planejam abrir um inquérito sobre o banco depois que passou a ser alvo de investigações sobre suas práticas no passado na Suíça.

As ações do HSBC caíam 1,5 por cento às 9h (horário de Brasília) nesta terça-feira, um desempenho inferior ao índice do setor bancário europeu. Seu valor baixou 1,6 por cento na segunda-feira depois das reportagens sobre as atividades de sua unidade na Suíça, com base em dados de clientes no período 2006-07.

O banco emitiu um comunicado na noite de domingo em resposta às reportagens, mas nesta terça-feira um porta-voz da instituição não quis fazer mais comentários.   Continuação...

 
Logo do banco HSBC em agência em Zurique. 09/02/2015 REUTERS/Arnd Wiegmann