Unidade do Citigroup é investigada por autoridades por lavagem de dinheiro

quarta-feira, 25 de fevereiro de 2015 20:34 BRT
 

NOVA YORK (Reuters) - O Citigroup disse que autoridades governamentais norte-americanas iniciaram investigações sobre possíveis violações das leis anti-lavagem de dinheiro em sua unidade Banamex USA.

A rede de combate ao crime financeiro, uma unidade do Tesouro norte-americano, e o Departamento de Supervisão de Empresas da Califórnia pediram à instituição informações sobre sua conformidade com a Lei do Sigilo Bancário e regras anti-lavagem de dinheiro, informou o Citigroup em uma apresentação anual à Securities and Exchange Commission nesta quarta-feira.

A revelação vem um ano após o Citigroup divulgar uma investigação criminal por um júri federal em Massachusetts e inquéritos da entidade federal norte-americana de depósitos e seguros sobre o assunto.

O Citigroup disse que está cooperando com as investigações.

O Banamex EUA é uma filial do Banamex com sede na Cidade de México, que o Citigroup comprou em 2001 e que opera alguns ramos nos Estados Unidos.

A apresentação desta quarta-feira também mostrou que o Citigroup reduziu sua estimativa de possíveis encargos legais para 4 bilhões de dólares, de 5 bilhões de dólares no final de setembro.

(Por David Henry em Nova York)