PF investiga suspeita de fraude na compra de ações do Banco Panamericano pela Caixa

quarta-feira, 19 de abril de 2017 10:27 BRT
 

(Reuters) - A Polícia Federal cumpriu mandados de busca e apreensão nesta quarta-feira como parte de uma investigação sobre suspeita de fraude na compra de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações, e a Justiça Federal bloqueou 1,5 bilhão de reais de contas bancárias de suspeitos de envolvimento no esquema.

O inquérito investiga, de acordo com comunicado da PF, a responsabilidade de gestores da Caixa Econômica Federal na suposta gestão fraudulenta, com possíveis "expressivos prejuízos ao erário federal". A Caixa Participações (Caixapar) é o braço de investimentos da Caixa.

A investigação apura as ações que culminaram com a compra e venda de ações do Banco Panamericano pela Caixapar, em 2009, com a posterior compra e venda de ações significativas do Panamericano pelo Banco BTG Pactual (BBTG11.SA: Cotações), segundo a polícia.

A PF mobilizou cerca de 200 agentes para cumprir 46 mandados de busca e apreensão expedidos pela 10ª Vara Federal de Brasília, sendo 30 em São Paulo, seis no Rio de Janeiro e seis em Brasília. Também houve buscas em Belo Horizonte, Recife e Londrina.

As investigações policiais identificaram três núcleos do esquema criminoso, sendo um formado por agentes públicos, outro por consultorias e o núcleo de empresários.

Os agentes públicos eram responsáveis pela assinatura de documentos, como pareceres e contratos, enquanto as consultorias eram contratadas para emitir pareceres para legitimar os negócios, e os empresários contribuíam para os crimes mediante a situação de suas empresas e a necessidade de dar aparência de legitimidade aos negócios, segundo a PF.

A Polícia Federal não identificou os alvos dos mandados judiciais.

O Banco Pan BPAN4.SA informou em comunicado que a PF cumpriu mandado de busca e apreensão em sua sede relativo à aquisição de ações do Banco Panamericano pela Caixa Participações, mas ressaltou que a ação não tem relação com a gestão atual do banco.

"A companhia esclarece que está colaborando com as investigações e que tal fato não tem nenhuma relação com a gestão atual ou com suas operações", afirmou em comunicado ao mercado.   Continuação...

 
Agência da Caixa Econômica Federal no Rio de Janeiro. 20/08/2014 REUTERS/Pilar Olivares