Citigroup diz que EUA investigam controles contra lavagem de dinheiro

segunda-feira, 3 de março de 2014 13:50 BRT
 

3 Mar (Reuters) - Um tribunal federal dos Estados Unidos está investigando o Citigroup, incluindo sua afiliada Banamex USA, sobre o cumprimento de regras de segredo bancário e contra lavagem de dinheiro, informou a instituição financeira nesta segunda-feira.

Em um documento anual encaminhado à Securities and Exchange Commission (SEC), o Citigroup informou que a investigação inclui intimações da Promotoria dos Estados Unidos no distrito de Massachusetts.

O grupo também informou que o Banamex USA foi intimado pela Federal Deposit Insurance Corp (FDIC). Enquanto a promotoria pode impor acusações criminais, a FDIC é uma agência civil.

A investigação criminal segue-se a outros problemas que surgiram no Banamex, que gerencia a maior operação de banco de varejo do Citigroup fora dos Estados Unidos e tem sido citado pelo grupo como um modelo de sua estratégia global.

O Citigroup revelou na sexta-feira que descobriu pelo menos 400 milhões de dólares em empréstimos fraudulentos na subsidiária do Banamex no México e afirmou que funcionários podem ter se envolvido em crime.

No terceiro trimestre de 2013, problemas envolvendo 300 milhões de dólares em empréstimos que o Banamex concedeu a três construtoras mexicanas fizeram o Citigroup registrar provisões para prejuízos.

(Por David Henry e Jonathan Stempel)

 
Logotipo da Banamex visto na Cidade do México. Um tribunal federal dos Estados Unidos está investigando o Citigroup, incluindo sua afiliada Banamex USA, sobre o cumprimento de regras de segredo bancário e contra lavagem de dinheiro, informou a instituição financeira nesta segunda-feira. 28/02/2014 REUTERS/Edgard Garrido