RPT-PF prende funcionário do banco Credit Suisse

quinta-feira, 24 de abril de 2008 07:40 BRT
 

(Repete texto publicado no final da noite de quarta-feira)

Por Elzio Barreto

SÃO PAULO, 24 de abril (Reuters) - A Polícia Federal prendeu na quarta-feira um funcionário do Credit Suisse como parte de uma investigação de dois anos sobre lavagem de dinheiro e sonegação de impostos na instituição suíça.

Christian Peter Weiss foi preso no Rio de Janeiro por ajudar a operar um sistema ilegal de transferência de dinheiro, afirmou a Polícia Federal em comunicado.

Weiss será acusado de lavagem de dinheiro, evasão de divisas, gestão fraudulenta, operação ilegal de instituições financeiras e formação de quadrilha, entre outros itens, diz o comunicado da PF.

Na mais recente investigação sobre transferências ilegais, os policiais federais seguiram Weiss por quase 10 dias em São Paulo, onde ele se reunia com clientes e potenciais clientes antes de ser preso.

O Ministério Público Federal em São Paulo afirmou que Weiss seria acusado junto de outros 13 funcionários e ex-empregados do Credit Suisse, como parte da "Operação Suíça", iniciada em 2006 quando a PF entrou em escritórios do Credit Suisse em São Paulo e nas residências de quatro dos seus executivos.

A PF tem promovido ações contra transferências ilegais nos últimos anos, investigando bancos internacionais para ver se eles ajudavam brasileiros a sonegar impostos.   Continuação...