9 de Novembro de 2012 / às 11:13 / em 5 anos

HSBC investiga suposta perda de dados de clientes em Jersey

LONDRES, 9 Nov (Reuters) - O HSBC, maior banco da Europa, disse nesta sexta-feira estar investigando a perda de dados de clientes em Jersey, mas que não havia sido notificado sobre qualquer investigação por parte de autoridades fiscais.

Banco investiga possível perda de informações de clientes em Jersey "como uma questão de urgência". 17/07/2012 REUTERS/Tomas Bravo

O jornal Daily Telegraph informou que as autoridades fiscais britânicas estavam examinando detalhes de mais de 4 mil clientes no Reino Unido do HSBC em Jersey após um delator ter entregado a eles uma lista com nomes, endereços e saldos de contas.

A HM Revenue & Customs (HMRC) informou em comunicado ter recebido dados e estar analisando o material. “Recebemos a informação de uma ampla variedade de fontes que usamos para garantir que as regras fiscais estejam sendo respeitadas”.

O HSBC disse que estava investigando a suposta perda dos dados “como uma questão de urgência”.

O caso pode representar outro potencial golpe para o HSBC, que tem sido acusado por reguladores norte-americanos por negligência no controle de lavagem de dinheiro no México e em outros lugares e, no ano passado, viu milhares de clientes suíços investigados pelo regulador de impostos do Reino Unido.

O jornal relatou que a receita britânica estava analisando a lista recebida sobre os clientes do HSBC em Jersey para determinar se alguns deles estavam utilizando contas em outros países para evitar o pagamento de impostos no Reino Unido.

A lista identifica 4.388 residentes no Reino Unido mantendo 699 milhões de libras (1,1 bilhão de dólares) em contas correntes e inclui celebridades, médicos, executivos de bancos e outros executivos, informou o jornal.

Por Natalie Huet e Steve Slater

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