October 26, 2018 / 10:39 PM / 2 months ago

Suprema Corte Espanhola concorda em extraditar aliada de Chávez para Venezuela

MADRI/CARACAS (Reuters) - A mais alta corte espanhola concordou nesta sexta-feira em extraditar uma mulher venezuelana que integrou o círculo do poder do falecido líder socialista da Venezuela Hugo Chávez de volta para sua terra natal, onde ela é suspeita de lavagem de dinheiro e enriquecimento ilícito.

De acordo com a imprensa venezuelana, Claudia Diaz foi enfermeira de Chávez quando ele passava por tratamento do câncer que levou à sua morte em 2013 enquanto seu marido servia como um de seus assessores. 

Entre 2011 e 2013, Diaz também atuou como executiva no fundo governamental Fonden - um fundo de investimentos estatal obscuro que recebeu mais de 100 bilhões de dólares em receitas estatais mas produziu pouquíssima documentação sobre como a verba era gasta. 

A corte disse em um comunicado que Diaz é suspeita de ter usado o escritório de advocacia panamenho Mossack Fonseca para criar companhias através das quais ela adquiriu ativos ilícitos na Venezuela e no exterior, em um caso ligado ao escândalo conhecido como “Panamá Papers”. 

Os nomes de Diaz e de seu marido apareceram nos Panamá Papers - milhões de documentos do Mossack Fonseca que foram publicados pela imprensa em abril de 2016 e que mostram como os ricos e poderosos usaram offshores para evitar impostos. 

Quando Diaz foi detida na Espanha em abril, o procurador chefe da Venezuela, Tarek Saab, escreveu no Twitter que seu gabinete havia pedido sua prisão por participação no escândalo. 

Em um comunicado escrito, o gabinete de Saab disse que abriu uma investigação sobre Diaz e seu marido em abril de 2016 e que os dois eram procurados por lavagem de dinheiro e apropriação indevida de fundos. 

Por Paul Day, reportagem adicional de Brian Ellsworth e Luc Cohen em Caracas

0 : 0
  • narrow-browser-and-phone
  • medium-browser-and-portrait-tablet
  • landscape-tablet
  • medium-wide-browser
  • wide-browser-and-larger
  • medium-browser-and-landscape-tablet
  • medium-wide-browser-and-larger
  • above-phone
  • portrait-tablet-and-above
  • above-portrait-tablet
  • landscape-tablet-and-above
  • landscape-tablet-and-medium-wide-browser
  • portrait-tablet-and-below
  • landscape-tablet-and-below